一、    監事會會議召開情況

百川能源股份有限公司第十一屆監事會第十二次會議于2024年8月29日以現場會議方式召開。本次會議通知于2024年8月19日以書面遞交、郵件或傳真方式送達監事，本次會議應到監事3人，實到監事3人，監事會主席馬福有主持會議。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、    監事會會議審議情況

1、  審議通過《2024年半年度報告及摘要》

監事會認為，《2024年半年度報告》及摘要編制程序符合相關法律、法規和公司內部管理制度的規定，報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，真實反映了公司的財務狀況和經營成果�！�2024年半年度報告》及摘要詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

審議情況：3票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

2、  審議通過《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》

監事會認為，公司2024年半年度利潤分配預案結合了公司經營發展需求和股東回報，符合相關法律法規及《公司章程》等規定，履行了相關決策程序，同意公司2024年半年度利潤分配預案�！蛾P于2024年半年度利潤分配預案的公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案需提交股東大會審議。

審議情況：3票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

3、  審議通過《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》

監事會同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構及內部控制審計機構�！蛾P于續聘公司2024年度審計機構的公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案需提交股東大會審議。

審議情況：3票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

特此公告。

 百川能源股份有限公司

監 事 會

      2024年8月29日